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Un réseau franco-israélien d’escroquerie aux diamants démantelé


Paris – Plus de 800 diamants cachés sous un lit et
1 200 victimes recensées: un réseau d’escroquerie franco-israélien
spécialisé
dans les investissements frauduleux dans les diamants a été démantelé par la
police judiciaire après plusieurs années d’enquête, a-t-elle indiqué
mercredi.

L’enquête démarre en 2017 par une escroquerie aux faux virements dont
est
victime le club de foot d’Angers.
Les investigations menées à partir de ce dossier sous la direction de la
juridiction inter-régionale spécialisée (Jirs) de Nancy vont permettre de
“mettre à jour un réseau d’escrocs piloté depuis Israël, dont la spécialité
est la création de plateformes internet proposant des investissements
frauduleux dans le diamant”, a expliqué à l’AFP Anne-Sophie Coulbois, cheffe
de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière
(OCRGDF)

Au total, 27 personnes ont été mises en examen et plus de 1 200
victimes
françaises ont été identifiées. Le préjudice global de l’escroquerie est
estimé à plus de 30 millions d’euros et 4,5 millions d’euros d’avoirs
criminels – principalement des espèces et des comptes bancaires – ont été
saisis.

Les escrocs démarchaient les victimes pour leur “faire acheter de
manière
fictive des diamants, pas pour le bijoux, mais pour le placement”, détaille
Anne-Sophie Coulbois. “La plupart des gens ne voient jamais le diamant, ils
le
choisissent sur internet de manière virtuelle” en pensant “qu’il est
conservé
par les escrocs et qu’il prend de la valeur au fil du temps”, ajoute-t-elle.

Un schéma classique dans ce type d’escroquerie: les malfaiteurs “vous
proposent d’investir dans tel ou tel produit, ça peut être des diamants, des
places de parking, du whisky… en vous promettant des rendements
attractifs.
Et quand vous voulez retirer vos fonds et vos plus-values, plus personne ne
vous répond”.

En 2019, après une première vague d’arrestations en France, des
auditions
et perquisitions en Israël permettent aux enquêteurs de découvrir “sous le
lit
d’un des mis en cause plus de 800 diamants”, pour un poids total de 27 kilos
et une valeur estimée entre 500 000 et un million d’euros. Leur valeur est
“bien inférieure aux sommes versées par les victimes”, précise la
commissaire
divisionnaire.

Les enquêteurs français se sont rendus la semaine dernière en Israël
pour
récupérer les pierres qui seront restituées aux victimes.
L’enquête a aussi permis de démanteler le circuit de blanchiment utilisé.
“Les fonds virés par les victimes passaient de comptes en comptes jusqu’à
arriver en Chine et à Hong Kong”, raconte la commissaire. Ensuite, “des
commerçants chinois peu scrupuleux, établis en France, remettaient en
espèces
au réseau franco-israélien la compensation de ce virement reçu en Chine”,
explique-t-elle. (AFP)



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